Empresário ligado a fraudes no INSS e familiares movimentaram R$ 787 milhões em operações suspeitas, aponta Coaf
Segundo o Metrópoles, o empresário Maurício Camisotti, investigado por suposto envolvimento no esquema bilionário de descontos irregulares em aposentadorias do INSS, movimentou ao menos R$ 360 milhões em operações financeiras com indícios de irregularidade entre 2016 e 2024, segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ao todo, Camisotti e sete familiares próximos […]
Empresas de Paulo Octávio movimentaram R$ 1 bilhão em transações suspeitas, aponta Coaf
Reprodução Correio Braziliense Duas empresas do ex-vice-governador do Distrito Federal e empresário Paulo Octávio movimentaram R$ 1 bilhão em transações consideradas suspeitas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entre 2019 e 2021. As informações constam de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado à Polícia Federal e anexado ao inquérito. As informações são […]
Polícia Federal Apoia Nome de Ricardo Saadi para Comando do Coaf em Meio a Tensão com Órgão
A cúpula da Polícia Federal (PF) intensificou os esforços para colocar o delegado Ricardo Saadi, atual diretor de Combate ao Crime Organizado e Corrupção, na presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A tentativa ocorre em meio a um contexto de tensão entre a PF e o Coaf, acentuado no primeiro turno das […]