Câmara aprova regras de prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos – Notícias
11/12/2024 – 21:00 • Atualizado em 11/12/2024 – 21h28 Mário Agra/Câmara dos Deputados Deputados na sessão do Plenário desta terça-feira A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12) projeto de lei que estabelece regras de prevenção de lavagem de dinheiro por meio de negociações com ativos virtuais, como bitcoin. A proposta será enviada ao Senado. […]
Padre Egídio volta a virar réu em nova denúncia sobre lavagem e ocultação de bens
Padre Egídio de Carvalho virou réu, nessa quinta-feira (24), em uma nova acusação de lavagem de dinheiro e ocultação de bens apresentada essa semana pelo Ministério Público da Paraíba. O caso é um desdobramento da Operação Indignus, que investiga o escândalo de desvio de recursos milionários do Hospital Padre Zé, em João Pessoa, à época […]
Operação da PF cumpre mandatos em João Pessoa contra lavagem de dinheiro do tráfico
Agentes da Polícia Federal cumprem, na manhã desta quinta-feira (10), 12 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão contra suspeitos de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A operação tem como alvo uma organização criminosa que atuava no Oeste da Bahia, em Alagoas e na Paraíba. Conforme investigações […]