Polícia Civil de São Paulo identifica mais de R$ 9,6 bilhões em lavagem de dinheiro em 2024
A Polícia Civil de São Paulo identificou, em 2024, fluxos financeiros ilícitos que superam R$ 9,6 bilhões, relacionados a lavagem de dinheiro. O valor representa mais do que o dobro do registrado em 2023, quando o total foi de R$ 4,5 bilhões, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Banner Hair Cap 300 x […]
PF apura lavagem de dinheiro em bufê ligado a sindicato investigado por fraudes no INSS, segundo Estadão
Segundo o jornal Estadão, as investigações sobre o esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelaram um novo capítulo que aponta para a possível prática de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada em Brasília. Entre elas, um bufê que recebeu repasses de sindicato suspeito de desviar valores descontados diretamente da folha […]
Justiça devolve passaporte de Deolane Bezerra, investigada por lavagem de dinheiro
Instagram A influenciada digital Deolane Bezerra utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (20/12) para celebrar a devolução de seu passaporte, que havia sido retido como medida cautelar durante sua liberdade provisória. “Voltou. Vejam as coisas melhorando”, escreveu Deolane ao exibir o documento. Banner 2 Ebooks – Preto de Natal 300×250 Banner Seguro Veículo 300×250 A […]
Câmara aprova regras de prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos – Notícias
11/12/2024 – 21:00 • Atualizado em 11/12/2024 – 21h28 Mário Agra/Câmara dos Deputados Deputados na sessão do Plenário desta terça-feira A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12) projeto de lei que estabelece regras de prevenção de lavagem de dinheiro por meio de negociações com ativos virtuais, como bitcoin. A proposta será enviada ao Senado. […]
Padre Egídio volta a virar réu em nova denúncia sobre lavagem e ocultação de bens
Padre Egídio de Carvalho virou réu, nessa quinta-feira (24), em uma nova acusação de lavagem de dinheiro e ocultação de bens apresentada essa semana pelo Ministério Público da Paraíba. O caso é um desdobramento da Operação Indignus, que investiga o escândalo de desvio de recursos milionários do Hospital Padre Zé, em João Pessoa, à época […]
Operação da PF cumpre mandatos em João Pessoa contra lavagem de dinheiro do tráfico
Agentes da Polícia Federal cumprem, na manhã desta quinta-feira (10), 12 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão contra suspeitos de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A operação tem como alvo uma organização criminosa que atuava no Oeste da Bahia, em Alagoas e na Paraíba. Conforme investigações […]