Empresas de Paulo Octávio movimentaram R$ 1 bilhão em transações suspeitas, aponta Coaf
Reprodução Correio Braziliense Duas empresas do ex-vice-governador do Distrito Federal e empresário Paulo Octávio movimentaram R$ 1 bilhão em transações consideradas suspeitas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entre 2019 e 2021. As informações constam de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado à Polícia Federal e anexado ao inquérito. As informações são […]
Advogado Nelson Wilians admite transações milionárias com investigado por fraudes no INSS e diz que valores foram “antecipação de honorários”
Envolvido em transações financeiras com um dos principais alvos da operação que investiga fraudes bilionárias contra aposentados do INSS, o advogado Nelson Wilians afirmou a interlocutores que os valores movimentados entre ele e o empresário Maurício Camisotti superam os R$ 15 milhões já conhecidos. Segundo o site Metrópoles, Wilians acredita que a Polícia Federal pode […]
Comissão aprova regras para teto de transações financeiras – Notícias
18/10/2024 – 17h44 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Marcelo Queiroz recomendou a aprovação do texto A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite ao Conselho Monetário Nacional (CNM) fixar limite para transações financeiras em espécie. O objetivo é evitar crimes de colarinho branco, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e […]